Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close

Loading...
  
 
CASOS DE ÉXITO

Visitas de verificación en materia anti-lavado

Siempre logramos desvirtuar las presuntas infracciones previstas en la normativa Anti-lavado, mediante la asesoría, gestión y representación legal a favor de personas físicas y morales inspeccionadas en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, por parte de la Administración Central de Fiscalización Estratégica de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria.