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SERVICIOS

Servicios en Materia de Ley Antilavado

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita prevé un catálogo de actividades vulnerables, que fueron identificadas como propicias para operar recursos de procedencia ilícita. Cualquier persona física o moral, con actividad industrial, comercial, de negocio, laboral etc, puede realizar actividades vulnerables y en consecuencia tener que cumplir con las obligaciones que dispone la referida Ley.

 

XTRATEGAS ofrece los siguientes servicios:

 

  • Realizar el trámite de registro ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la persona física o moral que realice actividades vulnerables. 

  • Gestionar la Firma Electrónica Avanzada, del responsable de dar los avisos.

  • Presentación de los avisos en favor de las personas que realicen actividades vulnerables.

  • Auditorías en materia de actividades vulnerables.

  • Atención a visitas de verificación que realice el SAT.

  • Análisis y revisión de la información y documentación soporte de avisos, reservación y  manejo de la información de las Entidades Colegiadas.

  • Elaboración de criterios, medidas, procedimientos y demás información que se relacione con el cumplimiento de las disposiciones en materia de actividades vulnerables.

  • Programas de capacitación en la materia.

  • Presentación y seguimiento de los medios de defensa, en contra de sanciones impuestas por las autoridades.