Ciudad de México, 10 de mayo de 2021.
Asunto – La Fiscalía General de la República pone en la mira a personas físicas y morales que realizan y realizaron operaciones inexistentes.
Apreciables Clientes y Amigos:
Reciban un cordial saludo y con grato placer me dirijo a ustedes para informarles a través de este boletín que la FGR dirige su atención a empresas que realicen operaciones simuladas (EFO´s y EDO´s) consideradas ilícitas, para ser investigadas y sancionadas conforme se estipula en el Código Fiscal de la Federación y Código Penal Federal. Veamos:
La Fiscalía General de la República ha hecho del conocimiento público que jueces han vinculado a proceso a empresas que compran y venden facturas. Este precedente lo utilizan prácticamente en todo el país y sirve para presionar a las empresas que tienen o tuvieron relación con empresas EDO´s.
En reciente fecha, el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco, obtuvo auto de vinculación a proceso en el Sistema Penal Acusatorio contra la administradora de una persona moral, que adquirió comprobantes fiscales que amparaban operaciones inexistentes.
La condena por ese delito consta de dos a nueve años de prisión, al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, y a la vez, se puede actualizar el delito de delincuencia organizada.
En atención a ello, esta Firma recomienda un método de análisis de información para respaldar todas las operaciones que realicen con terceros y contar con sistemas preventivos a efecto, de aminorar los riesgos de actualizar el delito: la matriz de riesgos.
COBESE, es un análisis integral que te ofrece prevención y cobertura ante situaciones legales que tu empresa y los socios de la misma puedan o exista el riesgo de padecer.
Saludos cordiales.
Atentamente, MDE. Carlos C. Sarabia Díaz.
Dirección General Xtrategas
