Servicios Adicionales
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Defensa en materia penal, civil o mercantil (derivado de operaciones de comercio exterior)
- Defensa Penal:
Asesoramiento de principio a fin a los clientes que enfrentan un procedimiento penal, principalmente derivado de operaciones de comercio exterior, aduanas y temas fiscales, con la calidad de víctimas o de imputados, acompañándolos en todas las etapas del proceso, para lograr un resultado favorable a sus intereses. - Defensa Civil:
Se atienden contingencias civiles o mercantiles que enfrenten nuestros clientes, derivadas del comercio exterior, aduanas y fiscales, tales como: incumplimiento de contratos, responsabilidad civil, daños y perjuicios, medios preparatorios y providencias precautorias, juicio ejecutivo mercantil, entre otras.
Defensa en materia penal, civil o mercantil (derivado de operaciones de comercio exterior)
- Defensa Penal:
Asesoramiento de principio a fin a los clientes que enfrentan un procedimiento penal, principalmente derivado de operaciones de comercio exterior, aduanas y temas fiscales, con la calidad de víctimas o de imputados, acompañándolos en todas las etapas del proceso, para lograr un resultado favorable a sus intereses. - Defensa Civil:
Se atienden contingencias civiles o mercantiles que enfrenten nuestros clientes, derivadas del comercio exterior, aduanas y fiscales, tales como: incumplimiento de contratos, responsabilidad civil, daños y perjuicios, medios preparatorios y providencias precautorias, juicio ejecutivo mercantil, entre otras.
Compliance penal
Realizamos Auditorías en tu empresa para identificar y clasificar sus riesgos legales en materia penal, con lo que proponemos mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.
Además de ello, es importante destacar que, contar con políticas de prevención delictiva es obligatorio a partir de la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales del 17 de junio de 2016.
- El compliance penal que elaboramos es un traje a la medida: analizamos la estructura completa de la empresa para proponer las políticas preventivas más eficaces.
Compliance penal
Realizamos Auditorías en tu empresa para identificar y clasificar sus riesgos legales en materia penal, con lo que proponemos mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.
Además de ello, es importante destacar que, contar con políticas de prevención delictiva es obligatorio a partir de la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales del 17 de junio de 2016.
- El compliance penal que elaboramos es un traje a la medida: analizamos la estructura completa de la empresa para proponer las políticas preventivas más eficaces.
Operaciones con recursos de procedencia ilícita
Se debe de entender al lavado de dinero como el proceso mediante el cual se tiene como objetivo el ocultamiento de recursos provenientes de cualquier actividad ilícita, por lo que la legislación contempla conductas específicas en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, que pueden actualizar las ORPI.
En el 2012, se expidió la Ley Federal para la Prevención e Identificación con Recursos de Procedencia Ilícita, para regular los actos u operaciones que pudiesen actualizar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Firma diseña programas preventivos para que las actividades vulnerables realizadas por los clientes, se efectúen con base en los umbrales previstos en la Ley en comento y con ello no incurrir en una conducta penal.
Operaciones con recursos de procedencia ilícita
Se debe de entender al lavado de dinero como el proceso mediante el cual se tiene como objetivo el ocultamiento de recursos provenientes de cualquier actividad ilícita, por lo que la legislación contempla conductas específicas en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, que pueden actualizar las ORPI.
En el 2012, se expidió la Ley Federal para la Prevención e Identificación con Recursos de Procedencia Ilícita, para regular los actos u operaciones que pudiesen actualizar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Firma diseña programas preventivos para que las actividades vulnerables realizadas por los clientes, se efectúen con base en los umbrales previstos en la Ley en comento y con ello no incurrir en una conducta penal.
Registro de marcas
Registrar una marca evita que terceros comercialicen productos o servicios idénticos o similares al que el cliente ofrece; evitando también que se cree confusión en el público consumidor y adquiera el servicio de la competencia pensando en que era el original, por ello brindamos un servicio que permite obtener el registro de marcas.
- El registro de tu marca la convierte automáticamente en activo intangible para tu empresa.
Registro de marcas
Registrar una marca evita que terceros comercialicen productos o servicios idénticos o similares al que el cliente ofrece; evitando también que se cree confusión en el público consumidor y adquiera el servicio de la competencia pensando en que era el original, por ello brindamos un servicio que permite obtener el registro de marcas.
- El registro de tu marca la convierte automáticamente en activo intangible para tu empresa.