Ciudad de México, 06 de Enero de 2020.
Asunto – Informe anual de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Estimados Clientes y Amigos.
Esperando para todos un feliz y exitoso inicio de año, presentamos una breve reseña del informe anual 2019 que emitiera recientemente la Unidad de Inteligencia Financiera UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo destacó en dicho informe, presentado en las conferencias mañaneras de Palacio Nacional, como aspectos más destacables:
- Que la UIF no cumplía a cabalidad sus funciones y que hoy ha sido orientada a cumplir sus objetivos, especialmente el señalado por la Cuarta Transformación: el combate a la corrupción, para que los responsables lleguen a los tribunales.
- Que con base en los objetivos del actual gobierno, se trabaja bajo 5 ejes:
- Combate al robo de hidrocarburos.
- Trata y tráfico de personas.
- Empresas fachada y factureras.
- Narcotráfico.
- Corrupción política.
Se informó además:
- Se han presentado 160 denuncias ante la Fiscalía General de la República, cifra superior a las 113 que fue el número más alto de años anteriores;
- Se bloquearon en instituciones bancarias a 1,371 personas y 12,074 cuentas bancarias;
- Se han bloqueado 5,023 millones de pesos y 52 millones de dólares.
- Ha dado vista de sus investigaciones a autoridades judiciales y administrativas (Secretaría de la Defensa Nacional, Procuraduría Fiscal de la Federación) respecto a procedimientos de más de 140 personas físicas, 157 personas morales y 63 servidores públicos.
- Se destacó el papel de la UIF en casos como Lozoya-odebrecht, la investigación de trata de personas Sony Zona Divas, la investigación por corrupción de un Magistrado y abogado a favor del Cártel Jalisco Nueva Generación, en el Consejo Mexicano de Promoción Turística y el diverso que involucra al ex servidor público Genaro García Luna.
Todo lo anterior, en el marco del anuncio de nuevas reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita LFPIORPI, para homologar capacidades y criterios con el resto de países bajo el sistema de cooperación del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, generar criterios uniformes en procesos judiciales e instrumentos de inteligencia contra delincuentes de cuello blanco y el crimen organizado.
Considerando lo anteriormente expuesto, es positivo que se trate con seriedad y estrategia el combate a los delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada y otros relacionados, no obstante, desde el punto de vista tributario, se estima que se endurece aún más el ambiente de percepción de riesgo ante la fiscalidad agresiva de la autoridad fiscal, por lo que resulta conveniente reforzar las acciones de cumplimiento normativo y mejores prácticas para evitar contingencias fiscales-legales.
Quedamos como siempre a sus gentiles órdenes, saludos cordiales.
Atentamente, MDE. Carlos C. Sarabia Díaz.
Dirección General Xtrategas
