El Servicio de Administración Tributaria, informó que, como parte de las acciones para combatir la corrupción, así como detectar redes criminales, del 2020 al 2023 ha presentado poco más de 4 mil denuncias ante la Fiscalía General de la Republica en contra de contribuyentes, y logró la vinculación a proceso penal a 371 personas físicas y 408 personas jurídicas.

Dentro de los delitos denunciados se encuentran los que tienen que ver con el RFC, impresión digital de comprobantes fiscales, acceso ilícito a sistemas, falsificación en general de documentos, cuyos ilícitos se encuentran previstos en el Código Fiscal de la Federación.

En importante destacar, que algunos de los delitos antes señalados pueden ser actualizados aún y cuando no exista dolo, esto es, sin que exista la intención de ocasionar un perjuicio al Fisco Federal y, sin embargo, la conducta es actualizada y pueda generar la presentación de una querella y la investigación por parte del Ministerio Público.

Debido a lo delicado que es enfrentar un proceso penal, Xtrategas recomienda, a las empresas, y agentes económicos que cuenten con herramientas jurídicas preventiva para no incurrir en los tipos penales antes descritos y como consecuencia evitar sanciones penales que pongan en peligro el funcionamiento de las empresas como de quienes la conforman.

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